In einer großangelegten Aktion haben Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit gemeinsam mit dem Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität und der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität am 24. März mehrere Durchsuchungen in der Transport- und Logistikbranche durchgeführt. Das teilte das Hauptzollamt Duisburg am Mittwoch mit.
Den Verantwortlichen eines Logistik-Subunternehmens wird vorgeworfen, Kurierfahrer regelmäßig in bar zu entlohnen und dabei systematisch keine Sozialversicherungsbeiträge abzuführen.
Zudem wird bandenmäßige Steuerhinterziehung vermutet.
Im Rahmen der Durchsuchungen, die sich vor allem auf das Ruhrgebiet konzentrierten, wurden insgesamt 37 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. An den Maßnahmen waren mehrere hundert Einsatzkräfte beteiligt, darunter auch die Bundespolizei und eine Spezialeinheit des Zolls. In Wohnungen und Firmenräumen wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Zudem konnten drei Haftbefehle gegen die Hauptbeschuldigten vollstreckt werden.
Im Zuge des Vermögensarrestes wurden 174.000 Euro Bargeld sowie sechs E-Lastenräder sichergestellt.
Die Ermittlungen dauern an, und die beschlagnahmten Unterlagen sowie Datenträger werden nun intensiv ausgewertet. Weitere Informationen können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gegeben werden. (dts Nachrichtenagentur)
Foto: Polizeistreife im Einsatz (Archiv), über dts Nachrichtenagentur