Am Donnerstag will der Bundestag ein parlamentarisches Gremium zur Kontrolle der sogenannten Financial Intelligence Unit (FIU), die Geldwäsche bekämpfen soll, …
Deutlich mehr Falschgeld im Umlauf
In Deutschland ist wieder deutlich mehr Falschgeld im Umlauf. Die Deutsche Bundesbank hat im Jahr 2023 rund 56.600 falsche Euro-Banknoten …
Wieder mehr Falschgeld im Umlauf
In Deutschland ist wieder mehr Falschgeld im Umlauf. Die Deutsche Bundesbank hat im Jahr 2022 rund 44.100 falsche Euro-Banknoten im …
NRW-Finanzminister für Länder-Einbindung bei Finanzkriminalamt
Der nordrhein-westfälische Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) aufgefordert, die Bundesländer in die Einrichtung eines Bundesfinanzkriminalamtes einzubinden. …
Lob und Kritik für Geldwäsche-Vorstoß des Bundesfinanzministers
Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bekommt für seinen Vorstoß zum Aufbau eines „Bundesfinanzkriminalamtes“ Lob und Kritik. So sagte Bayerns Finanzminister Albert …
Geldwäsche-Verdachtsfälle bei Kryptowährungen nehmen stark zu
Das Aufkommen von Krypto-Verdachtsfällen hat bei der Geldwäsche-Spezialeinheit des Zolls (FIU) stark zugenommen. Lag die Zahl der Geldwäsche-Verdachtsmeldungen im Zusammenhang …
Ex-Wirecard-Chef schiebt Schuld auf Marsalek
Markus Braun, der ehemalige Chef des zusammengebrochenen Skandalkonzerns Wirecard, hat sich erstmals seit seiner Verhaftung im vergangenen Juli öffentlich geäußert. …
Ex-Wirecard-Manager Marsalek soll zig Millionen Euro Schulden haben
Im Fall Wirecard ist die Staatsanwaltschaft München I auf aus ihrer Sicht merkwürdige Vorgänge bei einem privaten Kreditgeschäft zwischen dem …
Wirecard zahlte in einem Jahr 45 Millionen Euro für Berater
Der inzwischen insolvente Skandalkonzern Wirecard hat allein im Jahr 2019 knapp 45 Millionen Euro für Beratungsleistungen aller Art ausgegeben. Das …
Wirecard-Manager Marsalek soll 505 Millionen Euro veruntreut haben
Der untergetauchte Wirecard-Vorstand Jan Marsalek soll zusammen mit Vertrauten mehr als eine halbe Milliarde Euro veruntreut haben. Im europäischen Haftbefehl …